Как отмечается в заявлении руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.
В частности, в интервью сайта "Hubs" 27 марта 2015 Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что в ее старшего сына был размещен депозит в ПАО "Дельта Банк" на сумму 800 тысяч грн.
"Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги - 800 000 гривен положил на депозит в" Дельта Банк "на год. Год прошел, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен - остальные пропадет ", - заявила она изданию.
В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс грн, которую он снял со счета 10 февраля.
Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО "Дельта Банк" перед введением временной администрации.
В подтверждение они предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 000 грн от ФГВФЛ.
Вместе с тем, в определении приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 любого 2015.
Выписка свидетельствует что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн.
Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн, 50 тыс грн. и 50 тыс грн. неизвестным получателям.
Напомним, 30.10.2014 НБУ отнес "Дельта Банк" к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.
"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении.
Как отметила пресс-служба НБУ, возбуждение уголовного производства в Национальном банке узнали из СМИ.
"В Национальный банк от НАБ не поступало информации о возбуждении указанного уголовного производства. Если НАБ обратится к НБУ - мы предложим им всестороннюю помощь в этом вопросе", - сказано в сообщении.
В судебном решении сказано, что расследование началось на основании заявления Председателя Правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
Суд частично удовлетворил иск НАБУ и предоставил детективам временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына Гонторевой.
Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование, в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой, из-за депозита ее сына в Дельта Банке.
